证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 编号：临2010-028kc中国袜业网

四川浪莎控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告8kc中国袜业网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。8kc中国袜业网

四川浪莎控股股份有限公司于2010年3月13日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第九次会议，会议于2010年3月2日以传真和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：8kc中国袜业网

一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》。8kc中国袜业网

二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。8kc中国袜业网

三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2009年度述职报告》。8kc中国袜业网

四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》。8kc中国袜业网

五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2009年度利润分配和弥补亏损方案》。8kc中国袜业网

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2009年度经营成果审计，2009年1-12月公司实现净利润29，961，227.43元，截止2009年12月31日公司未分配利润为-93，985，247.95元。根据《公司章程》规定，董事会提请股东大会审议批准2009年度分配政策为：因公司截止2009年12月31日未分配利润为-93，985，247.95元，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行公积金转增股本。8kc中国袜业网

六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。8kc中国袜业网

七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。8kc中国袜业网

八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立公司<外部信息使用人管理制度>的议案》。8kc中国袜业网

九、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年财务报告审计机构的议案》。8kc中国袜业网

经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。8kc中国袜业网

十、2票回避，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年日常关联交易事项的议案》。8kc中国袜业网

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2009年度财务报表的审计，2009年1至12月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司和上海浪莎有限公司共计发生日常关联交易金额为1080.24万元。其中：8kc中国袜业网

1、关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣有限公司提供染色加工420.95万元，提供包紗110.77万元；厂房租赁费98.40万元；水电购买费373.19万元。8kc中国袜业网

2、向关联方上海浪莎有限公司销售内衣76.93万元。8kc中国袜业网

公司独立董事罗仲伟、沈颖玲独立意见：2009年1月1日至12月31日，浪莎股份全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司和上海浪莎有限公司发生关联交易金额总计为1080.24万元，交易按市场定价，没有损害其他股东利益，亦未超出2009年预计日常关联交易1500万元限定的金额，我们对浪莎股份2009年全年的日常关联交易无异议。8kc中国袜业网