经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2007年6月15日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2007年6月28日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第四届监事会第十一次会议。会议应到监事6人,亲自出席的监事5名，暴卫国监事委托彭泽清副监事长出席并对本次会议议案进行表决，所以实际出席和以委托方式出席的监事6名。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并以全票通过了如下决议：

　　1、审议通过关于公司监事会换届的议案。

　　公司第五届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事3名，由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

　　公司监事会提名第五届监事会股东代表监事候选人为涂克林先生、彭泽清女士、刘洁伯先生、张晓丽女士。

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历参见本公司2007年度第一次临时股东大会通知附件三。

　　该议案尚需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议批准。

　　2、审议通过”同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的议案（有关该议案详细情况，请参见本公司于2007年6月29日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港证券交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上刊发的《关于运用闲置自有资金申购新股的公告》），该议案尚需公司2007年度第一次临时股东大会审议批准。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　监事会

　　2007年6月29日