证券代码：002394证券简称：联发股份[0.00 0.00%股吧研报]公告编号：LF2012-016Zum中国袜业网

    江苏联发纺织股份有限公司Zum中国袜业网

    2011年年度股东大会决议公告Zum中国袜业网

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。Zum中国袜业网

    特别提示Zum中国袜业网

    本次股东大会无否决提案的情况。Zum中国袜业网

    一、会议召开和出席情况Zum中国袜业网

    (一)会议召开情况Zum中国袜业网

    1、召开方式：现场会议Zum中国袜业网

    2、召开时间：2012年5月13日上午9:30。Zum中国袜业网

    3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。Zum中国袜业网

    4、召集人：公司董事会。Zum中国袜业网

    5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。Zum中国袜业网

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。Zum中国袜业网

    7、会议的出席情况Zum中国袜业网

    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数155，414，500股，占公司有表决权股份总数的72.02%。Zum中国袜业网

    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。Zum中国袜业网

    二、提案审议情况Zum中国袜业网

    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：Zum中国袜业网

    (一)关于公司2011年董事会工作报告的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (二)关于公司2011年监事会工作报告的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

   (三)关于公司2011年度财务决算报告的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (四)关于审议公司2011年度报告及摘要的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (五)关于公司2011年度利润分配预案的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，300，000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%。反对114，500股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (六)关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (七)关于拟转让部分募投项目设备的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (八)关于修改董事会议事规则的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (九)以特别决议审议增加公司经营范围的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    (十)以特别决议审议关于修改公司《章程》的议案Zum中国袜业网

    表决结果：赞成155，414，500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。Zum中国袜业网

    三、律师出具的法律意见Zum中国袜业网

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所Zum中国袜业网

    2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师Zum中国袜业网

    3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。Zum中国袜业网

    四、备查文件Zum中国袜业网

    1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；Zum中国袜业网

    2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2011年年度股东大会的法律意见书。Zum中国袜业网

    特此公告。Zum中国袜业网

    江苏联发纺织股份有限公司董事会Zum中国袜业网

    二○一二年五月十四日江苏联发纺织股份有限公司2011年年度股东大会决议公告Zum中国袜业网