证券代码：836536 证券简称：双金袜业 主办券商：国海证券

 

　　诸暨双金袜业股份有限公司

 

　　2015年年度股东大会决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开和出席情况

 

　　(一)会议召开情况

 

　　1.会议召开时间：2016年6月6日

 

　　2.会议召开地点：浙江省绍兴诸暨市草塔镇双金路1号

 

　　3.会议召开方式：现场

 

　　4.会议召集人：董事会

 

　　5.会议主持人：董事长杨铁锋

 

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

 

　　本届股东大会由第一届董事会第三次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 

　　(二)会议出席情况

 

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共49人，持有表决权的股份44,334,554股，占公司股份总数的96.92%。

 

　　二、议案审议情况

 

　　(一)审议通过《2015年年度报告及其摘要》

 

　　1.议案内容

 

　　公司已于 2016年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

 

　　定信息披露平台上披露了《2015 年年度报告》(公告编号：2016-011)

 

　　及《2015 年年度报告摘要》(公告编号：2016-012)，内容详见上述

 

　　公告。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　(二)审议通过《2015 年控股股东、实际控制人及其关联方

 

　　占用资金的专项报告》

 

　　1.议案内容

 

　　详见公司 2016年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指

 

　　定披露平台披露的《2015 年控股股东、实际控制人及其关联方占用

 

　　资金的专项报告》。(公告编号：2016-013)。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数3,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　本议案涉及关联交易，股东杨铁锋、杨彩平、杨礼刚回避表决。

 

　　(三)审议通过《2015年度董事会工作报告》

 

　　1.议案内容

 

　　公司董事会对 2015 年度工作进行了总结；并对公司未来发展提

 

　　出了新的要求：公司发展目标是通过提高自身实力并整合相关资源使公司成为所在行业的领导者。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　(四)审议通过《2015年度监事会工作报告》

 

　　1.议案内容

 

　　公司监事会总结了 2015 年度工作情况，公司监事会遵照《公司

 

　　法》、《公司章程》和公司相关制度的规定，认真履行职责，积极维护公司、股东和员工的利益，列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动等资料和文件。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　(五)审议通过《2015年度财务决算报告》

 

　　1.议案内容

 

　　公司2015 年度报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审

 

　　计，出具了标准无保留意见的审计报告。2015 年公司营业总收入

 

　　171863603.63元，净利润 5068685.28元；总股本 45734554股，总

 

　　资产为281371218.51元

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　(六)审议通过《2016年度财务预算报告》

 

　　1.议案内容

 

　　对公司 2016 年财务状况进行合理规划，公司对资金的管理更加

 

　　科学合理。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　(七)审议通过《关于2015年度利润分配的方案》

 

　　1.议案内容

 

　　本年不进行分配。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　(八)审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

 

　　1.议案内容

 

　　经公司管理层决定，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数44,334,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　非关联交易，无需回避表决。

 

　　三、律师见证情况

 

　　律师事务所名称：浙江曦明律师事务所

 

　　律师姓名：毛卫东、汤立挺

 

　　结论性意见：浙江曦明律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的通过的决议合法有效。

 

　　四、备查文件目录

 

　　(一)《诸暨双金袜业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

 

　　(二)《诸暨双金袜业股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见

 

　　书》。

 

　　诸暨双金袜业股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2016年6月6日